广东方榕泰实业股份拥有限公司公报(系列)

2016-09-25 08:04  来源:原创  编辑:admin  已有( )人围观
导读原题目:广东方榕泰实业股份拥有限公司公报(系列) 证券代码:600589 证券信称...

  原题目:广东方榕泰实业股份拥有限公司公报(系列)

  证券代码:600589 证券信称:广东方榕泰 编号:临2018-046

  广东方榕泰实业股份拥有限公司

  关于公司更换孤立董事的公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  广东方榕泰实业股份拥有限公司(以下信称“公司”)董事会于2018年5月30日收到公司孤立董事村儿子耀名先生的封皮告退报告。村儿子耀名先生因工干缘由央寻求辞去公司孤立董事,同时壹并辞去公司董事会下设各特意委员会委员的职政,其告退违反灵后不又担负公司任何职政。 鉴于村儿子耀名先生的告退将招致公司孤立董事人数微少于董事会成员的叁分之壹,根据《公司法》、《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《公司章程》等相干规则,村儿子耀名先生的告退央寻求将在公司股东方父亲会推选产生新的孤立董事补养充其空缺后违反灵。在此雕刻间,村儿子耀名先生仍将持续实行孤立董事及董事会特意委员会委员的天职。公司于2018年11月28日召开了第七届董事会第什九次会,会审议并经度过了《关于公司更换孤立董事的议案》,赞同提名老水挟先生为公司第七届董事会孤立董事候选人,并同时兼差董事会审计委员会、战微委员会委员、薪酬与考勤政委员会委员的职政,任期己2018年第叁次临时股东方父亲会审议经度过之日宗到公司第七届董事会任期服满为止。公司董事会提名委员会及孤立董事已对老水挟先生的学历、工干阅历等根本情景终止了充分了松,认为其担负孤立董事的阅世适宜拥关于法度、法规及《公司章程》的规则。孤立董事候选人的供职阅世和孤立性曾经上海证券买进卖所复核无异议。

  本议案尚需提提交公司2018年第叁次临时股东方父亲会审议。

  附:孤立董事候选人信历

  特此公报。

  广东方榕泰实业股份拥有限公司董事会

  2018 年11月 29日

  附件:孤立董事候选人信历

  老水挟,中国籍,男,55岁,教养任命,落士切磋生学历。即兴任正西陇募化工股份拥有限公司、珠海威丝曼股份拥有限公司和星辉募化学股份拥有限公司的孤立董事;1987年7月到1997年6月任中地脊父亲学募化学与募化工院助教养、讲师;1997年7月到2004年3月任中地脊父亲学募化学与募化工院副教养任命;2004年4月于今任中地脊父亲学募化学与募化工院中地脊父亲学募化学与募化工院教养任命、落士生带师,同时任美国伊利诺言伊父亲学(UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign)美国伊利诺言伊父亲学(UniversityofIllinoisatUrbana-Champaign)初级拜候学者。

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