600751：天海投资第九届第五次董事会决定公报

　　证券代码：600751 900938 证券信称：天海投资天海B 编号：临2017-070

　　天津天海投资展开股份拥有限公司

　　第九届第五次董事会决定公报

　　本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏，并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

　　壹、董事会会召开情景

　　（壹）本次会于2017年12月7日以即兴场结合畅通信表决方法在公司会室

　　召开。

　　（二）本次董事会会应列席7人，还愿列席7人（就中：亲己列席7人，

　　付托人家列席0人，列席0人）。

　　（叁）本次会由董事长童甫掌管。本次会的招集儿子、召开及表决以次适宜《中华人民共和国公司法》等相干法度、行政法规、机关规章、规范性文件及《公司章程》的规则。

　　二、董事会会审议情景

　　本次会审议经度过了《关于聘用公司初级办人员的议案》。

　　因工干需寻求，根据《公司章程》规则，公司第九届董事会赞同聘用以下高管人员（团弄体信历附后），任期到本届董事会完一齐：

　　聘用吴亚洲先生为公司运营尽裁剪，刘明先生不又担负公司运营尽裁剪职政；聘用刘明先生为公司董事会秘书。

　　刘明先生已得到上海证券买进卖所董事会秘书供职阅世，其供职阅世适宜《公司法》、《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上海证券买进卖所上市公司董事会秘书办方法》和《公司章程》中关于公司董事会秘书供职阅世的相干规则。在本次董事会会召开之前，刘明先生的董事会秘书供职阅世已获上海证券买进卖所复核无异议。

　　公司孤立董事就聘用高管人员发表发出产了如次意见：

　　公司董事会会所触及的公司初级办人员聘用事项的审议、表决以次适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则，新供职人员的供职阅世适宜担负公司相干职政的环境，具拥有与其行使职权相应的专业本质和事业操守，没拥有拥有发皓存放在《公司法》规则不得担负公司初级办人员及中国证券监督办委员会规则为市场禁入者的境地。故此，我们赞同本次聘用结实。

　　特此公报。

　　天津天海投资展开股份拥有限公司

　　董事会

　　二〇壹七年什杏月如月八日

　　附件：人员信历

　　吴亚洲，男，41岁，天津父亲学稀细仪器及科技英语专业学士学位。己1999年7月到2000

　　年12月在创维公司任工程师；己2001年2月到2002年8月在华为公司任工程师；己2002

　　年11月到2008年6月在腾讯公司任尽监；己2008年7月到2011年5月任酷6副尽裁剪；己