北边京昊华触动力股份拥有限公司第四届董事会

2016-09-25 08:04  来源:[db:来源]  编辑:admin  已有( )人围观
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  证券代码:601101证券信称:昊华触动力公报编号:2016-019

  北边京昊华触动力股份拥有限公司

  第四届董事会第二什壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。

  北边京昊华触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2016年4月29日,以封皮、电儿子邮件、传真等方法收回了关于召开公司第四届董事会第二什壹次会的畅通牒。会于2016年5月9日以畅通信方法召开。本次会应表决董事12人(含任命权董事),实表决董事11人,公司董事付合年、阚兴、bwin干为相干方董事规避免表决,公司董事孙儿子军因在海外面不能列席本次会,任命权公司董事张伟代为列席并行使表决权;公司孤立董事张圣怀因在规则时间内不能寄回表决票,且不任命权其他董事代为表决,根据《公司章程》规则按丢权处理。本次会适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会审议并经度过了如次议案:

  关于修改《关于变卦北边京京煤集儿子团弄拥有限责公司的议案》的议案。

  经表决,赞同11票,顶持0票,丢权1票,相干方董事付合年、阚兴、bwin规避免表决,经度过此议案。赞同:

  2、将本次会修改后的《关于变卦北边京京煤集儿子团弄拥有限责公司的议案》提提交公司2015年度股东方父亲会审议。

  特此公报。

  北边京昊华触动力股份拥有限公司董事会

  2016年5月9日

  证券代码:601101券信称:昊华触动力公报编号:2016-020

  北边京昊华触动力股份拥有限公司

  第四届监事会第二什叁次会决定公报

  本公司及监事会所拥有成员保障公报情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实、正确和完整顿担负壹般及包带责。

  北边京昊华触动力股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2016年4月29日,以封皮、电儿子邮件、传真等方法收回了关于召开公司第四届监事会第二什叁次会的畅通牒。会于2016年5月9日以畅通信方法召开。本次会应表决监事5人,实表决监事5人。本次会适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会审议并经度过了如次决定:

  关于修改《关于变卦北边京京煤集儿子团弄拥有限责公司的议案》的议案。

  经表决,赞同5票,顶持0票,丢权0票,经度过此议案,并赞同将修改后的《关于变卦北边京京煤集儿子团弄拥有限责公司的议案》提提交公司2015年度股东方父亲会审议。

  特此公报。

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