地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司公

2016-09-25 08:04  来源:[db:来源]  编辑:admin  已有( )人围观
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  原题目:地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司公报(系列)

  证券代码:600234 证券信称:*ST地脊水 编号:临2016--093 地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司 第七届董事会第什六次会决定公报 本公司董事会所拥有成员保障公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司(以下信称“公司”“本公司”)第七届董事会第什六次会畅通牒曾经度过专人递送臻、电儿子邮件等方法收回,会于2016年11月14日以即兴场方法在深圳市兴业银行父亲厦会室召开。会应到董事9人,实到董事9人。公司片断监事、初级办人员列席了会。会的招集儿子、召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会由董事bwin先生掌管,经与会董事详细审议,表决经度过如次决定: 壹、审议经度过公司《关于公司拟处理叁晋父亲厦债的议案》 太原市叁晋父亲厦拥有限公司(以下信称“叁晋父亲厦”)己2003年5月尾了尾,成为本公司的参股公司(本公司拥拥有其40.08%股权),本公司不又侵犯其报表。叁晋父亲厦报户口本钱100万元,经纪范畴为餐饮、歇宿;小佰货、酒的发行。 经审计,叁晋父亲厦2015年12月31日(侵犯报表):资产尽和19,783.57万元;所拥有者权利-34,467.60万元;营业顶出产3,597.29万元;净盈利-1,956.38万元。2016年6月30日(不经审计):资产尽和18,844.88万元;所拥有者权利-35,572.59万元;营业顶出产1,257.49万元;净盈利-1,104.99万元。 截止2016年9月30日,本公司对叁晋父亲厦的债金额账面余额为 14,232.90万元。公司应收叁晋父亲厦债首要是募集儿子资产对其参加、代其发还中国工商银行存贷款、垫付儿利和工程款等。就中,募股资产参加2,541万元、代叁晋父亲厦发还中国工商银行存贷款 4,700万元、代叁晋父亲厦垫付儿利和工程款等6,991.90万元。 2005岁末了,本公司对截止到2005年12月31日叁晋父亲厦应收款全额计提变质账预备,并每年对就中的4,700万元借款计提儿利的同时相应全额计提变质账预备。 鉴于叁晋父亲厦临时经纪载余,债沉重,已资不顶债,信直丧权辱国偿债才干的财政和概括情景,公司为处理历史债债效实,盘活即兴拥有资产,根据债人资产拉亏空情景,结合公司债的清偿前言位以及考虑必要的实行本钱,决议对叁晋父亲厦拥拥局部临时以后到难以收回的14,232.90万元不良债以不低于3,680万元终止地下处理。 公司对叁晋父亲厦债地下处理的相干事项,提请股东方父亲会任命权办层依照规则终止操持,后续半途而废公司将按规则实行信息说出工干。 因公司对叁晋父亲厦的债已全额计提变质账预备, 假设上述不良债处理完成,公司收各处理叁晋父亲厦债的款,将计入公司损更加(终极以审计确认为准)。 前述债处理完成后,叁晋父亲厦仍为公司的参股公司。 该议案尚需提提交股东方父亲会审议。 表决结实:9票赞同,0票顶持,0票丢权。 孤立董事对上述议案发表发出产了孤立意见,详见公司同日说出的孤立董事意见。 二、审议经度过公司《关于推选董事长的议案》 与会董事不符经度过,推选游念东方先生为公司第七届董事会董事长,任期到本届董事会服满(游念东方先生信历附后)。 根据相干规则,公司董事长为公司法定代理人,董事会任命权公司办层操持变卦工商信息等事情。 孤立董事对上述议案发表发出产了孤立意见,详见公司同日说出的孤立董事意见。 叁、审议经度过公司《关于调理第七届董事会各特意委员会成员的议案》 根据公司董事供职阅历及专业性等情景,董事会拟对各特意委员会成员终止调理,详细如次: 1、董事会战微展开委员会成员为: 主任委员:游念东方 委 员:bwin、王怀忠、王丽珠、村儿子礼伟 2、董事会提名委员会成员为: 主任委员: 村儿子礼伟 委 员: 王丽珠、彭 娟、游念东方、刘国强大 3、董事会薪酬与考勤政委员会成员为: 主任委员: 王丽珠 委 员: 彭 娟、村儿子礼伟、bwin、老健生 4、董事会审计委员会成员为: 主任委员:彭娟 委 员:村儿子礼伟、李丹青 四、审议经度过公司《关于召开2016年第四次临时股东方父亲会的议案》 公司草拟于2016年12月2日(星期五)以即兴场开票与网绕开票相结合的方法召开2016年第四次临时股东方父亲会,审议《关于公司拟处理叁晋父亲厦债的议案》。 特此公报。 地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司董事会 二洞壹六年什壹月什五日 附: 游念东方先生信历 游念东方先生,生于1963年7月,1985年7月逝业于吉林父亲学经 济系世界经济专业本科,逝业后到1988年在原海南行政区内阁外面经委方案处工干,1989年在海南琼泰工程设备出赁拥有限公司任融资部经纪,1991-1993年在海南经带房地产开辟公司任副经纪,2001年在海畅通证券公司、2003-2008 年在道德邦证券公司任首座剖析师。2010年宗任北边京中图智业咨询拥有限责公司副董事长。2016年11月2日出产任地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司董事,2016年11月14日出产任地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司董事长。 证券代码:600234 证券信称:*ST地脊水 编号:临2016--094 第七届监事会第什二次会决定公报 本公司监事会所拥有成员保障公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司第七届监事会第什二次会畅通牒曾经度过专人递送臻、电儿子邮件等方法收回,会于2016年11月14日以即兴场方法在深圳市兴业银行父亲厦会室召开。会应到监事4人,实到监事2人。监事何永磊先生付托监事宋东方明先生代为列席会并行使表决权,监事张阳女男付托监事韩文玲女男代为列席会并行使表决权。公司董事会秘书及证券事政代表列席会。会的招集儿子、召开以次适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则。会由监事韩文玲女男掌管,经与会监事详细审议,表决经度过如次决定: 审议经度过公司《关于公司拟处理叁晋父亲厦债的议案》 表决结实:4票赞同,0票顶持,0票丢权。 地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司监事会 二洞壹六年什壹月什五日 证券代码:600234 证券信称:*ST地脊水 公报编号:2016-096 关于召开2016年第四次 临时股东方父亲会的畅通牒 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧情节提示: 股东方父亲会召开日期:2016年12月2日 本次股东方父亲会采取的网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 壹、 召闭会的根本情景 (壹) 股东方父亲会典型和届次 2016年第四次临时股东方父亲会 (二) 股东方父亲会招集儿子人:董事会 (叁) 开票方法:本次股东方父亲会所采取的表决方法是即兴场开票和网绕开票相结合的方法 (四) 即兴场会召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2016年12月2日 14点 30分 召开地点:地脊正西节太原市当着泽父亲街108号叁晋国际米饭村儿子 (五) 网绕开票的体系、宗止日期和开票时间。 网绕开票体系:上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系 网绕开票宗止时间:己2016年12月2日 到2016年12月2日 采取上海证券买进卖所网绕开票体系,经度过买进卖体系开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的买进卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经度过互联网开票平台的开票时间为股东方父亲会召开当天的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融畅通、商定购回事情账户和沪股畅通投资者的开票以次 触及融资融券、转融畅通事情、商定购回事情相干账户以及沪股畅通投资者的开票,应依照《上海证券买进卖所上市公司股东方父亲会网绕开票实施细则》等拥关于规则实行。 二、 会审议事项 本次股东方父亲会审议议案及开票股东方典型 1、 各议案已说出的时间和说出媒体 《关于公司拟处理叁晋父亲厦债的议案》曾经公司2016年11月14日召开的第七届董事会第什六次会审议经度过。 2、 特佩决定议案:无 3、 对中小投资者孤立计票的议案:1 4、 触及相干股东方规避免表决的议案:无 应规避免表决的相干股东方名称:无 5、 触及优先股股东方参加以表决的议案:无 叁、 股东方父亲会开票剩意事项 (壹) 本公司股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权的,既然却以登陆买进卖体系开票平台(经度过指定买进卖的证券公司买进卖终端)终止开票,也却以登陆互联网开票平台(网址:vote.sseinfo.com)终止开票。初次登陆互联网开票平台终止开票的,投资者需寻求完成股东方身份认证。详细操干请见互联网开票平台网站说皓。 (二) 股东方经度过上海证券买进卖所股东方父亲会网绕开票体系行使表决权,假设其拥拥有多个股东方账户,却以运用持拥有公司股票的任壹股东方账户参加以网绕开票。开票后,视为其整顿个股东方账户下的相反类佩普畅通股或相反种类优先股均已区别投出产相同意见的表决票。 (叁) 相畅通表决权经度过即兴场、本所网绕开票平台或其他方法重骈终止表决的,以第壹次开票结实为准。 (四) 股东方对所拥有议案均表决终了才干提提交。 四、 会列席对象 (壹) 股权吊销日收盘后在中国吊销结算拥有限责公司上海分公司吊销在册的公司股东方拥有权列席股东方父亲会(详细情景详见下表),并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决。该代劳动人不用是公司股东方。 (二) 公司董事、监事和初级办人员。 (叁) 公司延聘的律师。 (四) 其人家员 五、 会吊销方法 1、吊销方法: (1)团弄体股东方列席会的应出产示己己己身份证、股票账户卡(持股凭证);付托人家列席会的,受命人还应出产示己己己身份证和任命权付托书。 (2)法定股东方由法定代理人列席会的,应出产示己己己身份证,法人股东方单位的营业照骈印件(加以盖公章)和股票账户卡;付托代劳动人列席会的,代劳动人还应出产示己己己身份证和法定代理人依法出产具的封皮付托书。 (3)异地股东方却以信函或传真方法终止吊销。 2、吊销时间 2016年12月1日(周四)9:00—11:30,15:00—17:30 3、吊销地点 太原市当着泽父亲街289号18楼公司证券投资办部 六、 其他事项 联绕方法: 公司地址:太原市当着泽父亲街289号 邮政编码:030001 联绕人:乔莉 联绕电话:0351—4040922 传 真:0351—4039403 地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司董事会 2016年11月15日 附件:任命权付托书 附件:任命权付托书 任命权付托书 地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司: 兹付托先生(女男)代表本单位(或己己己)列席2016年12月2日召开的贵公司2016年第四次临时股东方父亲会,并代为行使表决权。 付托人持普畅通股数: 付托人持优先股数: 付托人股东方帐户号: 付托人签署(盖印): 受命人签署: 付托人身份证号: 受命人身份证号: 付托日期: 年 月 日 凡例: 付托人应在付托书中“赞同”、“顶持”或“丢权”意图当选择壹个并打“”,关于付托人在本任命权付托书中不干详细训示的,受命人拥有权按己己己的己愿终止表决。 证券代码:600234 证券信称:*ST地脊水 编号:临2016--095 关于拟地下处理公司 对叁晋父亲厦债的公报 本公司董事会所拥有成员保障公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 要紧提示: 公司拟地下处理拥拥有对参股公司太原市叁晋父亲厦拥有限公司14,232.90万元(截止2016年9月30日)的债。 地脊正西广和地脊水文皓传臻股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2016年11月14日召开第七届董事会第什六次会,审议经度过《关于公司拟处理叁晋父亲厦债的议案》,即兴将相干事项公报如次: 太原市叁晋父亲厦拥有限公司(以下信称“叁晋父亲厦”)己2003年5月尾了尾,成为本公司的参股公司(本公司拥拥有其40.08%股权),本公司不又侵犯其报表。叁晋父亲厦报户口本钱100万元,经纪范畴为餐饮、歇宿;小佰货、酒的发行。 经审计,叁晋父亲厦2015年12月31日(侵犯报表):资产尽和19,783.57万元;所拥有者权利-34,467.60万元;营业顶出产3,597.29万元;净盈利-1,956.38万元。 2016年6月30日(不经审计):资产尽和18,844.88万元;所拥有者权利-35,572.59万元;营业顶出产1,257.49万元;净盈利-1,104.99万元。 截止2016年9月30日,本公司对叁晋父亲厦的债金额账面余额为 14,232.90万元。公司应收叁晋父亲厦债首要是募集儿子资产对其参加、代其发还中国工商银行存贷款、垫付儿利和工程款等。就中,募股资产参加2,541万元、代叁晋父亲厦发还中国工商银行存贷款 4,700万元、代叁晋父亲厦垫付儿利和工程款等6,991.90万元。 2005岁末了,本公司对截止到2005年12月31日叁晋父亲厦应收款全额计提变质账预备。并每年对就中的4,700万元借款计提儿利的同时相应全额计提变质账预备。 鉴于叁晋父亲厦临时经纪载余,债沉重,已资不顶债,信直丧权辱国偿债才干的财政和概括情景,公司为处理历史债债效实,盘活即兴拥有资产,根据债人资产拉亏空情景,结合公司债的清偿前言位以及考虑必要的实行本钱,决议对叁晋父亲厦拥拥局部临时以后到难以收回的14,232.90万元不良债以不低于3,680万元终止地下处理。 因公司对叁晋父亲厦的债已全额计提变质账预备, 假设上述不良债处理完成,公司收各处理叁晋父亲厦债的款,将计入公司损更加(终极以经审计确认为准)。 前述债处理完成后,叁晋父亲厦仍为公司的参股公司。 公司对叁晋父亲厦债处理的相干事项,提请股东方父亲会任命权办层依照规则终止操持,后续半途而废公司将按规则实行信息说出工干。 关于公司拟地下处理叁晋父亲厦债的事项,尚需提提交股东方父亲会审议。 公司历史遗剩债较父亲,诉讼案件较多,资产处于顶押、查查封、 轮候查查封样儿子。当前公司主营事情仍为己拥有房屋出赁。因公司2014年度、2015年度经审计的净盈利为负值,公司股票已被实施退市风险缓急示。假设公司2016年度经审计的净盈利仍为负值,公司股票将被暂停上市。固然公司壹直在主动寻寻求各种道路以处理历史遗剩效实和却持续展开效实,但能否能改革根本面,使公司走出产苦境仍存放在不决定性。请广阔投资者理性剖析,慎重投资。 公司所拥有信息均以在上海证券买进卖所网站、上海证券报、证券时 报颁布匹的公报为准。敬请广阔投资者关怀公司公报并剩意投资风险。 董事会 二洞壹六年什壹月什五日

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